一起利用比特币进行跨境洗钱的巨额金融案件，揭示了数字时代新型犯罪的复杂面貌与受害者追回资产的艰难困境。关键的转折点发生在2017年。当年，中国出台了严厉的加密货币监管政策。钱志敏敏锐地察觉到风险，迅速将巨额非法所得资金转换为比特币，企图利用加密货币的匿名性和跨境流通性来隐匿和转移资产。随后，她持有伪造的护照（据报道包括缅甸、圣基茨和尼维斯联邦等国的护照）潜逃至英国伦敦。英国刑事检控服务部门指控钱志敏在2024年4月23日或之前持有并转移非法加密货币。一名男子Seng Hok Ling与她一同被指控，他对一项在明知或怀疑是犯罪财产的情况下参与洗钱安排的指控表示无罪。投资者更应从中吸取教训：凡承诺高额回报、无风险的投资多为诱饵，投资前需核实项目资质与监管备案，不能轻信所谓“内部消息”和盲目跟风。尤其对于跨境投资或打着境外资产旗号的项目，更应提高警惕，因为一旦资金流出国境，追讨难度激增。此案受害者多年奔走呼吁，甚至不惜跨洋诉讼，面临的艰难处境值得所有投资人警醒！此案主犯钱志敏（又名Yadi Zhang、花花）被控通过“天津蓝天格锐电子科技有限公司”在2014至2017年间以庞氏骗局非法集资约430亿元人民币，受害者多达13万人。2、财新网《钱志敏百亿比特币洗钱案将于2025年9月29日在伦敦开庭》2025-09-15本文内容基于以下资料整理：然而，钱志敏的律师在庭审后表示：“张女士否认所有犯罪指控，并计划积极为自己辩护”。她的代理律师采取无罪辩护立场，“否认所有洗钱指控”，并主张当局扣押的比特币并非“犯罪所得”。受害人要有充分的心理准备：维权追赃是漫长过程，要理性面对结果，避免受到不良“维权中介”的二次欺诈。同样在2017年4月，中国警方开始行动。天津市公安局河东分局对蓝天格锐公司正式立案调查，标志着官方追查的开始。在钱志敏潜逃英国后，其洗钱行为进入了英国警方的视野。2019年6月，中国公安机关通报了案件阶段性进展，宣布抓获包括蓝天格锐法人任江涛在内的50名犯罪嫌疑人，其中28人被移送审查起诉，并依法冻结、查扣了部分涉案的资金、房产和车辆。潜逃多年的钱志敏最终于2024年4月在英国落网，被英国警方逮捕，并以“Yadi Zhang”的身份在伦敦威斯敏斯特地方法院首次出庭。随后，她将所得资金转换为6.1万枚比特币并潜逃伦敦，企图借助加密货币的跨境特性逃避追查。这起英国司法史上最大规模的加密货币洗钱案，将于2025年9月29日在伦敦南华克刑事法庭开审。这种难以抗拒的高收益承诺，在2014至2017年间吸引了约13万名投资者，累计非法集资规模达到惊人的430亿元人民币。其运作本质是典型的“庞氏骗局”，即用后来投资者的资金支付前期投资者的收益，以维持骗局运转。在2018年至2021年间，英国执法机构通过调查，陆续从钱志敏的共犯手中查扣了涉案的6.1万枚比特币。按当时的市值计算，这批比特币价值约67亿美元，此案也因此成为英国司法史上规模最大的加密货币洗钱案之一。3、天津市公安机关《蓝天格锐案件情况通报》2019-061、CoinTelegraph中文《钱志敏6万枚比特币（BTC）洗钱案9月29日伦敦开审，中国受害者紧盯结果》2025-09-16免责声明：本文仅作知识科普，不构成任何投资建议！依照英国针对犯罪所得的民事追缴程序，这些中国投资者需要自行进行维权。投资者除了需要提交投资证明，还要厘清钱志敏在区块链上的具体金流，过程十分繁杂。案件的最新司法进程包括：于2024年10月21日在伦敦南华克刑事法庭首次开庭，钱志敏在庭上否认了所有洗钱指控；下一次开庭则计划在2025年9月29日于同一法庭进行，届时案件将继续审理。加密货币本身属于敏感地带，其法律属性和技术复杂性，使得受害者的索赔之路面临法律与技术的双重门槛，变得更加困难。总体而言，中国方面在法律上已经认定蓝天格锐非法吸收公众存款的犯罪性质，处置了境内涉案人员和资产，但对于外逃主犯及境外资产的追诉、追缴需要借助国际合作。案件始于2014年。钱志敏（又名张雅迪、花花）在此期间控制了“天津蓝天格锐电子科技有限公司”，并以该公司为幌子开始了大规模的非法集资活动。其核心手法是以提供超高回报的“短期投资理财”产品为诱饵，对外宣称年化收益率高达100%至300%，并打出“你给格锐三年，格锐还你一世富贵”的口号。钱志敏案是一桩典型的跨境犯罪案例，涵盖引渡法律空白、司法协助实践、资产返还困境等多重国际法议题。中英双方均在法律允许范围内采取了各自有力措施：英方用本国法律严惩洗钱并冻结资产，中方通过红通和协助获取阶段性成果。然而案件的最终解决，仍有赖双方进一步合作和协商。钱志敏的犯罪手法是典型的庞氏骗局与加密货币洗钱的结合。中英司法互助多依条约进行，信息交换速度有限。这意味着在跨境追赃过程中，两国司法机关的协作效率可能受到限制。此案的核心争议点在于被扣押的6.1万枚比特币的性质。