香港银行最怕的是什么？一经定罪，最高刑罚监禁14年，罚款500万港元。05对于想要开设香港公司账户的朋友们来说，为了确保账户能够顺利办下来，还是比较建议找专业的代理公司协助办理的。莫名一口锅砸下来，多得不偿失！从2017年开始，为了符合反恐融资的监管政策，香港银行大都采取“宁枉勿纵”的策略，清查及关闭离岸账户。都不是，是洗钱！！！一直以来，香港金管局都把反洗钱作为工作的重中之重。各大银行也经常搞内部自查，生怕引火上身。不法之钱，来得快去得也快调查也发现了黑钱的来源，大部分涉案资金来自海外，涉及至少十多个国家和地区，其中一个银行户口单日入账超过1亿港元，一次汇款最高金额约4800万港元。此外，要避免非贸易或非正常资金往来，也要避免帮他人代收代付，周转资金等操作。若是实在抽不出时间到香港开设账户，也可以在内地远程视频见证开设，周期也不算长，4~6周左右就能下户。香港交通，等于0门槛开户，对关联公司也没什么要求，接受被恒生、汇丰拒绝过的公司，也接纳金融类和咨询服务类的香港公司开设账户。空户？余额低？目前，案件仍在调查之中，虽已拘捕7名嫌疑人，但海关不排除会有更多人被捕。洗钱步骤大致为：先通过向印度出口珠宝钻石为由，再把有关诈骗犯罪得益当作货款来收取，将不法资金从印度转移到集团控制的香港公司银行账户上，收到这些国外资金后，迅速转账到其他香港公司的账上。目前，香港海关已拘捕嫌犯7人，同时还捣破了一个位于商业处所的洗黑钱营运中心。以往发生的洗钱案，金额一般很少超过10亿港币，规模达到几十亿的，更为少见。为设置断点，他们还找上了一名保险经纪的中间人，招揽了三名香港本地居民，协助开设3间空壳公司及最少18个银行户口，以供接收黑钱，进行洗钱。06往后，无论是想要开设，还是已经开设公司账户的朋友们，接下来的日子里，在账户使用方面都要格外小心！如何开设香港公司账户?比起自己搞不清楚银行的“规则”去办，一次次被拒，银行换了一个又一个，代理公司的全程协办服务，会让账户开设更加顺利，省时又省事！140亿洗钱大案切记不要快进快出！突击搜查全港多区共11个处所，检获大量疑似人造宝石、多部手机、电脑、公司印章、银行支票簿、银行卡、银行文件等，并冻结嫌犯名下资产1.65亿港币。比如香港恒生，资料要求很简单，基本一套业务资料就能搞定！新公司能开，没有关联公司也能开，行业限制也比较少，即使是大宗、金融等行业也能开的下来！这次，直接破百亿了！若是真的有非主流国家的业务需求，可打电话与银行方面核对一下，确认风险，毕竟香港每家银行的交易敏感国家清单都不太一样。交易对象不要选择那些非主流国家地区，高风险、比较敏感的国家碰都不要碰，尽量选择发达市场的客户。账户资金不足，影响的可能只是业绩，大不了开会时挨批，努努力还是能上来的。这起140亿洗钱案，规模上创下历史之最，对日后个人或公司开户大抵上也会产生一定的影响。但涉及到洗钱，很可能就此断送职业生涯。过港开设的在账户选择上还是比较多的，目前比较好办的就是香港大新、香港交通等。有时候私下换汇和代收代付，由于无法判断资金来源和去向，很容易在不知情的情况下，让自己成为洗钱链条中的一环。全家上阵犯案简直就是天文数字！看这“快进快出”的操作就知道，典型的洗钱行为。未来账户使用上，有哪些要注意的地方？随着洗钱大案的破获，未来成立香港公司，开设香港公司账户的难度，或将进一步提升。即便自己有真实业务需求，也尽量不要这么操作，这可是典型的洗钱操作！01在香港，洗钱属于重罪，不是简单的经济纠纷，而是刑事犯罪。尽管如此，仍有人行走在“刀尖”上。涉案金额高达140亿港币！！！可香港这波，涉案金额竟是新加坡洗钱案的2.5倍！目前，开设香港公司账户的方式有两种：过港或内地远程开设。不久前，香港海关采取代号“拂晓”的执法行动，就破获了一宗香港历来最大的洗钱案。所以，很多香港银行经理开户都是比较慎重的，这也是香港开设账户和内地方式不同的重要原因之一。他们开设了至少8家空壳公司，报称从事跨国贸易到东南亚，利用钻石、电子产品等跨境贸易作掩饰，将大量资金多次转移到香港，通过空壳公司和“傀儡”账户，把大量黑钱洗白白。据悉，集团首脑是一位34岁的非华裔在港居民，其妻子、父亲和弟弟都是集团重要成员。海关调查发现部分黑钱是源自印度手机应用程序的诈骗犯罪获益所得。0204洗钱大案将带来哪些影响？本以为去年8月发生的新加坡10亿新币，已是一次规模巨大的洗钱大案了。03香港虽是自由之地，却绝不是法外之地，合法的投资、做生意、避税都无妨，但要是打洗黑钱的注意，香港警方也不是吃素的。香港大新不需要关联公司，香港公司成立满一年以上，空壳公司也能开，哪怕在其他银行开账户被拒过的，或之前有账户被注销过的也都能开。与新加坡洗钱大案相似，香港嫌疑人也是以家族成员为主，也曾雇佣本地人开空壳公司和银行账户，做虚假交易。以至于，在香港开设公司账户会比较难，就连个人账户的开设门槛也在暗戳戳地提高。